涉案超千亿！“PTFX普顿”17名主犯被起诉！这些外汇诈骗套路要当心 - 知乎
涉案超千亿！“PTFX普顿”17名主犯被起诉！这些外汇诈骗套路要当心 - 知乎切换模式写文章登录/注册涉案超千亿！“PTFX普顿”17名主犯被起诉！这些外汇诈骗套路要当心知乎用户000tW0距离“PTFX普顿”爆仓崩盘181天后，“PTFX普顿”案迎来最新进展。6月18日，12309中国检察网案件公开信息显示，日前福建省三明市梅列区人民检察院决定，对利用未经国家批准从事外汇交易的“PTFX平台”开展传销活动的刘某某等17人组织、领导提起公诉。“PTFX普顿”以拉人头加盟的方式、以赚取高额回报为诱饵，据了解，自2016年11月21日运行至2019年8月14日期间（即至案发），“普顿PTFX”平台注册会员达175.9万人，其中缴纳会费的活跃会员172.1万人，涉及全国31个省、自治区、直辖市，主要集中在福建、山东、浙江、河北、江苏和四川等地，涉案金额总计1000余亿元。在经历了爆仓、董事长维稳、被公安机关定性传销、关闭官网等一系列事件后，随着公诉消息的到来，“PTFX普顿”上演的这场惊动汇圈的年度大戏，终于迎来大结局。 “PTFX普顿”解密：披着外汇外衣的金融传销平台“PTFX普顿”于2016年进入中国市场，其外宣称受印尼监管，众所周知，印尼并不监管外汇，当然，为避免被识破，PTFX普顿还想出了更高明的招数，其一直宣称可以从商务部网站查到监管信息，导致众多投资者对PTFX普顿更是深信不疑。但中国驻印尼参赞处的回复，啪啪打了“PTFX普顿”的脸。在没有外汇投资资质的条件下，“PTFX普顿”幕后老板、实际控制人尹某等人，在全国各地成立“领圣”系教育科技公司，通过开班授课、网络直播平台等媒介宣传，以每个人投资“普顿外汇”每月都能赚取高额回报为诱饵，吸引、发展会员。 （PTFX普顿控制人线下“授课”）资料显示，PTFX普顿的收益高达30％，而其采用分级返佣拉人头的方式拉拢客户，与所有资金盘无异，拉到的下线越多，订单量越多，返佣收益就越高。 （普顿PTFX收益表） （普顿PTFX下线人数收益表）“PTFX普顿”的“宣传”效果显著，三年的时间积累了170多万会员，人员遍布全国各地，而其上演的诈骗大戏早在2018年就开始露出马脚。2018年开始，有投资者在多个平台举报“PTFX普顿”涉嫌传销，同年3月23日，福州市台江刑侦分局就普顿外汇诈骗一案立案侦查。2019年，不断有投资者反应“PTFX普顿”问题频出，先是“网站平台无法登陆、会员全体禁言”，后来是“出金受限”，再到屡次“系统维护升级”出金缓慢，投资者叫苦不迭。 （投资者资金一周未到账）而真正引爆“PTFX普顿”这颗定时炸弹的是12月19日。12月19日晚，PTFX普顿会员大面积出现爆仓情况，其所谓的7个跟单团队中有6个爆仓，无数投资者账户余额一夜之间亏损至负数。 出现爆仓后，PTFX普顿的电话无法接通，社群也解散。对此，PTFX普顿在群内发消息称因为遭遇到十年难遇的黑天鹅事件，导致客户账户不同程度的爆仓。其中在补偿部分写明，用户自行承担本金损失，超过部分还需要用户再入金补偿普顿。 （左图：群解散，右图：PTFX发布群消息）维稳是PTFX的始终态度，之后，PTFX普顿先是以数据异常为由发布公告维稳，后印尼监管部门回应PTFX无监管后，董事长伊凡现身视频，称希望投资者“多给一些时间。” （PTFX普顿公告）（PTFX普顿董事长伊凡回应）投资者们岂能坐以待毙，爆仓事件发生后，纷纷选择到公安机关报警。2019年12月26日，反传销网发布消息称，目前警方已经针对PTFX立案调查，PTFX部分骨干分别在福建三明、江西南丰等地被逮捕归案。 2020年1月28日，普顿PTFX再次被福建省三明市公安局盖章定性为传销平台，平阴公安、南丰公安也相继发布消息警示投资者。2020年3月17日深夜，距离去年12月19日爆仓崩盘89天后，PTFX普顿正式发公告关网。 PTFX普顿一夜爆仓崩盘，却一直死而不僵，宣布关闭关网前，普顿群内有一大批中级经纪人还在群里积极维稳，哄骗投资者第三方已经解冻，普顿就要开网。期间也有投资者想要出金，但大多数人已经在2019年12月19日那一波操作中倾家荡产，后期基本没有余额可以申请提款。也就是说，在做垂死挣扎的同时，PTFX普顿还一直在欺骗投资者。最新消息提到的案件进展，可谓大快人心。 细数外汇诈骗平台套路，这些资金盘已崩盘！市面上套着外汇壳子的资金盘多如牛毛，都说资金盘出征，寸韭不生，投资者只要入了资金盘的坑，血本无归。为了更好地帮助外汇投资者识别骗局，赛雷头条整理了最容易被投资者忽视的三种诈骗交易模式：一、外汇托管跟单交易跟单社区化是普通投资者参与外汇交易的主要途径，其优点很核心也很直接，跟单可以帮助一些交易技术没那么好，或者没有时间进行交易的人来获利，但近一两年外汇跟单社区的火热，一定程度上是由于资金盘和传销模式的推动。黑跟单社区一般有着这样的套路：1. 打着强监管招牌，以间接的形式参与到AB仓套利中。2. 传销模式洗脑、拉人，再加上入金量庞大，小平台很难抗拒得了这种诱惑。3. 拉几个大牌平台商做信用背书，但在社区里会安插一个黑平台，入金都进黑平台里面。4. 不存在交易行为，交易记录和K线图都是虚假的，大V、超级优秀的交易记录都是假象，只要用户规模和资金数量达到一定程度，就可以收割韭菜。崩盘跑路的IGOFX是国内跟单模式的鼻祖，TRFX、TradeLink跟单外汇、以及赛雷真相之前报道过的PDKK跟单社区都属于黑平台。二、保本高收益模式外汇保本保息理财，让很多投资者趋之若鹜，保本往往与高收益挂钩，有些平台甚至还会将收益分为静态收益与动态收益。一般来说，保本高收益会使用这样的套路：1. 保本：a.保本投资通常情况下都是出售自动交易EA的商家的宣传手法，他们一般宣称使用他们的EA之后就可以保本，只赚不亏，但是这是不可能的，让电脑实现自动交易，在电脑的执行下，不可能实现保本。B.也有一些外汇黑平台宣称用自己的平台交易可以实现保本投资，所有的外汇平台的汇价波动都是相同的，而且投资又是自己再进行交易。同样的盘口，同样是自己交易，不可能用他们的外汇平台进行交易就能保本。因此，没有严格意义上的保本，市场上所谓的保本炒外汇一般都是骗局，慎重考虑。2. 高收益模式：a. 静态收益：黑平台一般会用这种模式进行宣称，例如IGOFX就宣传投资跟单顶级的操盘手，赚取每个月15%-40%利润，个别最高可达到45%盈利。 （STM的静态收益图）b. 动态分红：即为传销模式的分红，像金字塔般，越在顶尖的人收益越高，例如PTFX普顿，拉的下线越多收益越高，而IGOFX中的领导，则可以拿下领导可拿下线4代的盈利的分红，分别为5:3:1:1。除了PTFX普顿、IGOFX，GCG ASIA外汇、JJPTR外汇、沃尔克、东霖国际、MIA米治崩盘、莫顿外汇等都是宣称保本或高收益的黑平台。三、对冲交易模式对冲模式，即AB仓保险机制套利（玩概念），一个账户两个仓，一个交易账户A仓，一个保险账户B仓。保险仓对冲保本金。例如：你入1500美，A仓是1000美，B仓是500美，A仓做多，B仓做空，对冲盈利。黑平台会利用此交易模式引诱投资者，他们在各大平台宣称此模式降低投资者风险，确保盈利最大化，让投资者无需承担高风险永远保本，稳定获利。对冲交易实属拆东墙补西墙的操作，最终目的只是为了吸引到更多的下线，一旦时机成熟，那么收割是必然的结局。 （STM的对冲模式） （GCG钜富的对冲保险模式）GCG钜富、STM盛迪乐、海汇国际、TR外汇、实惠外汇等都是利用AB仓宣传高盈利的黑平台。 赛雷提醒：以上三种模式往往相辅相成，有些平台甚至三种模式都会利用，投资者一定要擦亮双眼，识别这些骗局其实并不复杂，天下没有无缘无故的盈利，更不存在什么稳赚不亏。对于平台的忽悠和诱惑，请保持理智，入金交易前，一定要多方查验平台的合规性。查询真伪：http://www.sltopnews.com/dealer在交易过程中，如遇无法出金等一系列问题，请保留好相关证据，去当地公安机关报警处理，同时第一时间联系赛雷真相，赛雷真相作为第三方将免费为投资者维权，协助大家与平台沟通处理！投诉曝光邮箱：info@sltopnews.com投诉提交链接：http://www.sltopnews.com/truth发布于 2020-06-29 14:55外汇平台外汇交易平台赞同 5添加评论分享喜欢收藏申请
最新！“PTFX普顿案”判决结果公布：传销头目刘铁等17人获刑 - 知乎
最新！“PTFX普顿案”判决结果公布：传销头目刘铁等17人获刑 - 知乎切换模式写文章登录/注册最新！“PTFX普顿案”判决结果公布：传销头目刘铁等17人获刑知乎用户000tW07月30日-7月31日，涉及全国31个省、200万人，涉案金额达1000多亿的PTFX普顿外汇一案正式在福建省三明市梅列区人民法院开庭审理，被告人刘铁、周严、徐蕾、周海洋、周盼、王倩、肖遵龙、邱传芳、蒋志华、陈锴、蓝顺金、陈超、潘军、曹娜、徐小丽、王润、高阳旭以组织、领导传销活动罪被三明市梅列区检察院提起诉讼。审理采取网络直播审理，7月30日上午8时39分开庭，当日庭审长达9小时，截止发稿，直播围观人数超500多万！庭审首日，17名被告人已经认罪，只是在量刑上在做辩解和争取，由于被告人数较多，且均对公诉人提出的量刑有异议，当日未能最终判决。7月30日直播观看链接：http://tingshen.court.gov.cn/live/130240777月31日（即今日）上午8时36分，PTFX普顿外汇一案庭审继续，庭审近3小时，直播观看人数100万+。庭审最后，福建省三明市梅列区人民法院公布判决“PTFX普顿案”结果！7月31日直播观看链接： http://tingshen.court.gov.cn/live/13069488以下是17位被告人判决结果：被告人刘铁，主犯，判处有期徒刑 5年9个月，并处罚金50万元 被告人周严，从犯 ，判处有期徒刑 5年9个月，并处罚金50万元； 被告人徐蕾 ，判处有期徒刑 3年10个月，并处罚金30万元； 被告人周海洋，判处有期徒刑 3年9个月， 并处罚金30万元； 被告人周盼 ，判处有期徒刑 3年8个月， 并处罚金30万元； 被告人王倩，判处有期徒刑 3年，缓刑5年，并处罚金25万元； 被告人肖遵龙， 判处有期徒刑 3年，缓刑4年，并处罚金20万元； 被告人蓝顺金 ，判处有期徒刑 2年8个月，缓刑3年，并处罚金15万元； 被告人邱传芳，判处有期徒刑 2年8个月，缓刑3年，并处罚金15万元； 被告人陈超，判处有期徒刑 2年6个月，缓刑3年，并处罚金12万元； 被告人潘军， 判处有期徒刑 2年6个月，缓刑3年，并处罚金12万元； 被告人陈锴，判处有期徒刑 2年6个月，并处罚金12万元； 被告人蒋志华，判处有期徒刑 2年6个月，并处罚金10万元； 被告人王润，判处有期徒刑 2年，缓刑2年6个月，并处罚金10万元； 被告人曹娜，判处有期徒刑 2年6个月，缓刑3年，并处罚金5万元； 被告人高阳旭，判处有期徒刑 2年，缓刑2年6个月，并处罚5万元； 被告人徐小丽，判处有期徒刑 1年6个月，缓刑2年，并处罚金2万元。喜大普奔，投资者苦等1年的PTFX案终于迎来法律的判决！关于资金问题投资者可以联系福建三明警方，询问被骗资金具体如何追回。“PTFX普顿案”赛雷头条也做了梳理，感兴趣者可查看往期内容：涉案超千亿！“PTFX普顿”17名主犯被起诉！这些外汇诈骗套路要当心往期文章中赛雷头条整理了最容易被投资者忽视的三种诈骗交易模式，今天简单教一下大家怎么辨认传销资金盘，以下是资金盘的几种模式：一、赚钱模式：1. 以小博大，甚至以无博有，不论是日收入1%。1.5%还是月收入8%到30%，投资者都必须先投入百分百，投入后，固定时间给你“分红”，说的是“分红”其实是本金分批返还给你。参与的人越多返还的“分红越少”，人数越多到最后前面的人本金还没有全部返还，以至于支撑不到返还“分红”最后。2. 以长博高(长期投入博高额回报），静态回报，等12-18个月甚至更久的，第一个月赚1000，第二个月赚2000，第三个月赚3000以此类推，跟着做的时间越久赚的越多。回报十倍甚至数百倍，听上去极具诱惑力但是真的要美梦成真，耗时三五年。这点就是利用人性心理，毕竟我也做了这么久了人家要走早就走了，其实在这365天里每一天都有可能厄运降临，没有任何保障，多少人都是跟着一起做着发财梦换来的确是血本无归，还有一地的心碎。对于资金问题，投资者需要关注能不能随时提现？有没有设置奖金制度（缴会费、奖金分层拉人头发展下线等）？具备以上这些特征，基本可以定性是网络传销或资金盘了。二、公司背景：很多传销资金盘为了取得消费者的信任，把办公室或者总部设置在高大上的位置，装扮成行业大亨的样子，有的甚至设置在国外，搞个国外的虚假监管牌照，听起来说出去人家都不会认为是假的，门面工程做得很好。实际上这些高大上的办公楼都可以是租赁的，一旦资金盘要跑路了随时随地。因此考验一个公司是否正规长远不是看地理位置，反而是看通过工商局网站和了解该公司信息注册信息是很有必要的。三、宣传造势：传销资金盘很多都是采用“游击战”的方式，导致其从出现到崩盘周期极短，因此，在短期内要营造出一个有实力有背景值得信赖的公司背景就需要借助媒体的影响力和权威性。声称**公司在某知名媒体做过宣传报道，又或者是与其达成了战略合作，什么活动照片视频一堆发到群里营造很多人参与其中的声势。应对的措施最好是看看第三方网站或者媒体的报道，特别是在项目开始之前的相关报道，很多细心的人也能发现到，就连媒体的LOGO都对不上的不在少数；还有频频晒出的各类奖项证书，从正规渠道根本就查不到，有的也只是含金量很低，废纸一张。四、群模式：相信很多人对资金盘熟悉的都知道，一旦你有点意向甚至就是多问了两句，人家就会把你拉进群里，在群里，你会看到几个“群主”每天都会把公司的宣传资料，奖金制度，在公司开会的视频照片甚至聊天记录和每天的收益发群里，然后鼓动群里的人赶紧加入，错过了这个项目，就会后悔一辈子。其实，群里这几个每天冒泡的无非就是公司里的“托儿”，他们是最早一批加入资金盘的元老人物。鉴别的方法也很简单，就是加一些在群里没讲过话的人微信，私下里去了解下这个项目，千万不要被眼前的利益给蒙蔽双眼。投资者还需要注意，平台升级、被黑客攻击关闭网络通道等都是借口，系统维护三五天绰绰有余，如果时间长多半是平台跑路了。以上就是传销资金盘的惯用模式和鉴别方法，希望投资者在选择的时候一定要透过现象看本质，不要被华丽的外表所蒙蔽。如果你还在玩高利息外汇，或你意识到在玩的平台有资金盘性质，避免血本无归，建议在平台没出现问题之前抓紧撤出来。发布于 2020-07-31 17:16外汇交易平台外汇交易传销赞同1 条评论分享喜欢收藏申请
独家！下半场PTFX普顿开庭细节后续 公诉人建议主犯判决5年9个月至6年9个月！ 今日，PTFX普顿在福建省三明市梅列区人民法院开庭，早上8点39分开庭，被告人刘铁、周严、徐蕾、周海洋、周盼、王倩、肖遵... - 雪球
半场PTFX普顿开庭细节后续 公诉人建议主犯判决5年9个月至6年9个月！ 今日，PTFX普顿在福建省三明市梅列区人民法院开庭，早上8点39分开庭，被告人刘铁、周严、徐蕾、周海洋、周盼、王倩、肖遵... - 雪球首页行情行情中心筛选器新股上市买什么交易A股交易基金交易私募中心下载App扫一扫，下载登录/注册外汇密探()发布于2020-07-30 17:43来自雪球关注独家！下半场PTFX普顿开庭细节后续 公诉人建议主犯判决5年9个月至6年9个月！来源：雪球App，作者： 外汇密探，（https://xueqiu.com/3859164314/155366728）今日，PTFX普顿在福建省三明市梅列区人民法院开庭，早上8点39分开庭，被告人刘铁、周严、徐蕾、周海洋、周盼、王倩、肖遵龙、邱传芳、蒋志华、陈锴、蓝顺金、陈超、潘军、曹娜、徐小丽、王润、高阳旭被福建省三明市梅列区检察院提起诉讼。11点-11点30左右开庭细节：普顿外汇投资公司相关经营模式介绍，以及辩护人提出疑议：普顿通过广东农行、亿联等银行进入私人账户，冻结各个银行的赃款。会员盈利利润，以发展下线获取利润，根据会员等级不同从中赚取佣金。鉴定意见，经统计，刘铁抽取下线的70%的会员收益，下线的收取下线的下线的50%的会员收益，以此类推。会员利润为335700368元，会员佣金1443504321元，会员收益总计为1723491300元。PTFX平台人员可以在后台修改会员的收益情况。PTFX平台通过编造外汇资质，使用他人公司网址，骗取他人账户进行进行传销洗钱，刘铁：对于举证没有意见，但不能直接证明刘铁参与犯罪。刘铁律师提出疑议：通过徐蕾、陈锴的供诉，ptfx是由伊凡、克里夫等构建的，并由他们制定其平台规则。刘铁是在平台成立之后加入，并不能证明其参与构建平台。刘铁是早期平台注册者，但不是唯一注册者，早期有300多人，拉人头的收益只有10%，真正的收益者是平台规则的制定者。从刘铁收受的个人利润来计算，并不符合平台创建人应有的等级。周严律师提出疑议：凌盛公司资料不能说明周严故意涉嫌传销，当时人只是投资十几万元，而后面知道普顿可能涉嫌传销后便主动退出了。凌盛公司并不能直接产生利润而是一个资金中转站，只是投资人把资金投入进入，通过发展下线获取利润。从整个控诉来看，被告人的目的其实只是为了投资理财。法院从收获相关证据中了解到：张三：个人账户，2018年5月转给陈老板用于外汇。证人李燕妮、陈亚三等第三方支付员工证实在广州支付流水几个亿，工行工作人员李某发现流水过大，警方依法冻结该账户。会员证实注册后出入金并不在普顿账户，而是在个人账户上，资金最后都流向境外。普顿跟单模式，通过拉人头方式，不断发展下线，发展好的人就于奖励，从中赚取利润。在中国经营外汇服务是不和国标，公司解释到是其公司是在境外开办。邱传芳收到公司给予的奖励，一个季度一次。从电子清单中可以查到普顿曾经有雇佣互联网相关技术人员，要求把网络上关于普顿虚假宣传、涉嫌传销等帖子删除。在凌盛培训公司注册需要交纳100元会费。周盼后面知晓家普顿存在不正规行为，但因其收益太高，经受不住诱惑便就接着做下去。13点开庭相关细节：被告人何时加入凌盛、在凌盛公司相关职务状态、及在其中大致参与哪些活动内容介绍。对于法院指控相关情况，被告人对此作出以下辩解，以及辩护人针对相关疑点提出疑议。下半场被告人对法院所提的证据都表示没有意见。凌盛公司：周盼、徐小丽有入股；宁波凌盛：周盼、徐小丽、周锴入股。证实凌盛资金有和普顿往来，且有多种证据。证人证言：李继红成立北京、宁波凌盛。马利辉、刘莹、戴佳佳、郭海军证言董景荣成立北京、浙江凌盛，宣传普顿PTFX，且吸收了周严、周盼、周海洋。董景荣成立公司，与周氏相关一家是被吸收入股的。刘铁是受董景荣邀请参加浙江领胜，且收到周一家 等人一起加入凌盛。北京、浙江凌盛是一家教育培训机构，从中赚取培训费而不是宣传普顿，而刘铁是早期注册会员。刘铁：未在浙江凌盛担任任何职位，签字审批人是董景荣，法人刘铁只是挂名，刘铁并没有参与任何职位。周严：凌盛公司是一家培训教育机构，通过吸纳会员从中收取培训费，凌盛公司的资金只有几千万，普顿早期的投资者多、收益多，凌盛公司的资金并不能支撑170万投资者，且凌盛比普顿成立晚，凌盛支撑不了普顿这么大一个盘子。徐蕾：相同理由。周海洋：没有参与经营和担任职位。周盼：在凌盛的职位是网络运营，目的是吸引客户关注，主要是通过做活动（例2019年圣诞节抽奖活动）、写文章、知识付费等方式来吸引用户。外汇知识来源通过购买其他公司的外汇知识，且不宣传任何平台，在公司职位一直是暂代状态，2018年末公司招聘马梓铭进去公众号的运营部，但没有负责过普顿宣传。邱传芳、肖遵龙、陈锴、蓝顺金没有意见。陈超、潘军、曹娜、徐小丽没有意见。证人徐宗保、张宝、刘铂金是由刘铁推荐，刘铁是凌盛的法人。刘铁、周一家积极退赃。周严：获益资金1.4亿多（本人称全部退脏），2017年投资普顿，普顿PTFX的总管是由约翰担任。王倩、周盼证言：周严发展会员，宣传普顿。鉴定意见：周严76751人，徐蕾主资：5764326元。证人张春燕、雷家伟：徐蕾宣传普顿，在宁波成立工作室，获利1千多万元周海洋：发展会员176527人，名下有一辆特斯拉轿车，2017年3月加入并投资普顿，微信宣传盈利几千万，发展会员30层级。被告人大部分获利资产都被查收。周严强调：发展会员人数其实是家人串联的总和，并非单单她一人发展的，所以统计的线下会员是有重复的，希望法官核查。徐蕾说：收入金额并没有那么多，转入金额不等于被告人的收益金额。周海洋辩解：人数43万包括周盼的人数（串联），因其周盼是挂在周海洋名下的，所以周盼名下的人数是有纳入在周海洋名下。周海洋建议应该扣除掉杭伟红名下的20多万人数，虽然杭伟红是挂在周盼名下的，但是实际是由约翰在经营，所以应当扣除。周海洋辩护人：周盼名下的杭伟红人数直接在约翰接入。转入金额不等于被告人的收益金额，周海洋做了理财投资、理财项目的所有财产应该给予扣除。周氏一家认罪认罚，但对金额和人数都有保留意见。法官解释：诈骗人数120人、资金250万以上起码判决五年以上。此外，法庭提出认罪认罚是在取得较为充分证据下提出的，在法庭做出认罪认罚可以丛宽处理。肖遵龙：3600多万，306070人，30层级，自愿认罪认罚。周盼：MIB 306009人，28层级。王倩：资金5187656元，无违法犯罪前科。所有资金上交，目前生活拮据。邱传芳：3600多万元，资金备查，退赃款。王倩辩护人：除了这些自主投资、拉人头的收益以外，实际上王倩名下的人头大部分并非他本人去拉的，而是为了达到层级要求，通过他妻子周盼将他人名下人头挂在王倩名下，希望法官核查。还有投资所得和复投的情况。退款金额为3亿多，而周严王倩夫妇就退了一亿多。肖遵龙辩护人：肖遵龙没有发展会员，没有组织传销，只是其本人身份证被周盼拿来开账户，获利3906万元。肖遵龙交了1320万，通过底下钱庄拿了1000万。邱传芳：回答微信相关会员的问题，没有直接发展下线，资金3600多万，但不能把查获资金等同于收益资金。陈锴：有被羁押过，收益3602万多，为南京的凌盛法人，曹娜为监事。南京凌盛向北京凌盛支付27万元的教育培训费。蓝顺金：转入资金6846000余元，是由董金荣推荐加入的。陈超：收益1963万多，担任授课讲师，宣传普顿，陈超是蓝顺金推荐加入的。曹娜：2017年在陈锴的推荐下加入，在南京凌盛任职，有在微信上做过宣传，也有参与过授课。徐小丽：杭州起灵法人，收益146000多元。王润：收益1484万多，是由周盼推荐加入微信发展会员机制。高杨旭：收益925万多，删除普顿相关负面信息花费60多万，发展下级13637人。辩护人提到：普顿有给投资者返还资金，但是目前返还金额不多。15:42休庭，15:52开庭，公诉人建议判定情况：刘铁：组织传销，主犯 ，判决有期徒刑5年9个月-6年9个月，并处罚金；周严：从犯，判决有期徒刑5年6个月-6年6个月，并处罚金；徐蕾：从犯，判决有期徒刑3年4 个月-4年4个月，并处罚金；周海洋：从犯，判决有期徒刑3年9月-4年3个月，并处罚金；周盼：从犯，判决有期徒刑3年8个月-4年2个月，并处罚金；王倩：从犯，判决有期徒刑3年，缓刑5年，并处罚金；肖遵龙：从犯，判决有期徒刑3年，缓刑4年，并处罚金；邱传芳：从犯，判决有期徒刑2年8个月，缓刑3年，并处罚金；蒋志华：从犯，判决有期徒刑2年6月-3年，并处罚金；陈锴：从犯，判决有期徒刑2年3个月-2年9个月，并处罚金；蓝顺金：从犯，判决有期徒刑2年8个月，缓刑3年，并处罚金；陈超：从犯，判决有期徒刑2年6个月，缓刑3年，并处罚金；潘军：从犯，判决有期徒刑2年6个月，缓刑3年，并处罚金；曹娜：从犯，判决有期徒刑2年6个月，缓刑3年，并处罚金；徐小丽：从犯：判决有期徒刑1年6个月，缓刑2年，并处罚金；王润：从犯，判决有期徒刑2年，缓刑2年，并处罚金；高阳旭：从犯，判决有期徒刑2年，缓刑2年6个月，并处罚金。此文章于观看直播下记录，由于发音、无字幕等问题，如有错误，还望见谅。还有人洗白？所谓“印尼外汇平台”PTFX普顿真相 - 知乎
还有人洗白？所谓“印尼外汇平台”PTFX普顿真相 - 知乎首发于印尼生活指南切换模式写文章登录/注册还有人洗白？所谓“印尼外汇平台”PTFX普顿真相衍哥在印尼澳门大学 中药学硕士去年12月底，作为一名海外生活类自媒体的衍哥，突然在不同平台收到了许多类似的咨询。知乎知乎微信其中涉及到的都是一家总部位于雅加达，“受印尼监管部门监管“的所谓PTFX（普顿）公司, 其所运营的一家外汇投资交易平台。果不其然，紧接着知名外汇监管查询平台外汇天眼就爆出大雷，PTFX普顿崩盘。全面崩盘中：PTFX普顿异常满仓操作，一夜爆仓血流成河！(图)有参与普顿投资的会员发来的截图，上面显示系统提示已经无法出金。在雅加达从事语言服务的衍哥也突然收到了许多国内人士希望过来雅加达实地调查，需要翻译的咨询。从言语来看，确实有大量投资者投入了大笔资金在这个平台，并且损失惨重。为了解情况，衍哥在互联网上做了一些调查。什么是PTFX？谁是它的印尼“”母公司“？目前PTFX的中文官网http://ptfxcapital.com已经无法访问，从互联网记录发现，该网站域名创建于2016年11月15日，备案许可号：皖ICP备17008843号；备案为个人，名叫周伟；备案网站叫凤凰迷雾网。从网友保存的截图和信息可知，PTFX普顿是打着Pruton Mega Berjangka 普顿兆丰控股有限公司旗下投资品牌旗号的外汇平台。以下是Pruton Mega Berjangka公司官网之一 http://www.pruton-futures.com ，上面介绍自己是一家期货交易公司，但翻遍整个网站也没有任何提及PTFX的信息。而这家公司另一个官网 www.prutioncapital.com, 在印尼则无法打开。因为印尼是严禁外汇保证金公司存在的，2013年印尼金融监管部门关闭100家外汇经纪商的官网，对本国外汇交易市场进行严厉整治。http://prutioncapital.com就在其列，这和PTFX宣传的受印尼政府监管明显不符。暴雷事件之前就有团队在2019年4月份到访雅加达，希望能了解普顿公司的情况。但公司有大量安保人员巡查，并拒绝入内。而后调查人员前往OJK（印尼金管局）查询此公司情况，得到的结果是实勘人员来到印尼金融服务监管局（简称“OJK”）了解PTFX普顿的监管信息。接待人员明确告知普顿是独立且不受监管的公司，至此PTFX普顿的形象与真实性已然明了。直飞印尼 实勘黑平台PTFX 普顿！(完整版)PTFX普顿是骗局吗？在此前一篇网络流传的宣传文案《PTFX：又一个颠覆外汇理财的名字普顿！》中，PTFX宣称所有的收益来自外汇市场，月收益高达10%-30%（浮动）且公开透明，这种宣传够得上非法集资的定性条件了。更夸张的在另一个宣传文字里，很有说服力也很有诱惑力，作者把每种理财收益做了一个对比：10万存款银行定存一年收益1900、余额宝3000、银行理财4000、但是用PTFX进行外汇自动跟单收益高达120,000！没错，是12万，年收益率120%！！！如此高收益的诱惑，怪不得有大批投资者疯狂跟进。但是，根据互联网搜索得知，最早于2017年就有人士从不同角度分析，揭发普顿的外汇骗局。并且，自2018年起到2019年，越来越多的信息频繁揭示，PTFX崩盘的可能性越来大，但是众多投资者似乎不为所动，一直到最终暴雷。在外汇天眼平台上，明确标明PTFX是黑平台。而且也有很多报道详细揭露了其行骗的手段.血洗！又一金融巨骗东窗事发，中产阶层杀手，投资者或血本无归......2019年圣诞节期间，已有大量国内被骗投资者来到雅加达打算去所谓“总部”调查情况。无功而返之后，这些人又前往中国驻印尼大使馆进行维权。在12月25日下午中国驻印尼大使馆领事部主任以非官方形式回应，主要整理以下有三点：一、PTFX普顿真实性存疑，投资者应第一时间寻求法律途径帮助。二、保持克制、保持冷静，大使馆已经通知国内的公安部，大家应该积极在国内报警。三、PTFX普顿这件事不简单，钱有可能都没有到达印尼，所以国内报警，目前福建三明警方已经跟进此事。据悉，很多受害者已经向国内警方报案，其中福建省三明市已经破获并抓获该地区涉及利用PTFX普顿外汇项目诈骗的嫌疑人。并且明确说明此案件性质为传销活动。警惕PTFX普顿“洗白者”因为春节开始后，国内和印尼相继发生疫情，似乎此事渐渐沉寂下来。但是随着时间推移和疫情缓解，近期又开始有相关人员在网上活跃。抖音按理来说，从暴雷，调查立案这一系列过程下来，应该对此事件有明确定性，须通过法律途径解决维权。但是衍哥发现，目前互联网上还有许多不知是心存侥幸或心怀不轨的个人或群体，仍然在为普顿洗白。这些人群的主要特征和言论是：1. 相信公司本身没问题。是正规券商。2. 相信本金还在公司。还在印尼BCA银行里。3. 认为中国警方无法对国外公司调查。4. 相信还会开网，恢复数据，钱会回来。抖音从类似案件情况分析，网络上这些所谓洗白的‘投资者’有可能在传销组织中属于小头目，或者是一个区域内的领导者。他们为平台洗白是为了麻痹他们的下线，让下线觉得还有希望，不去举报他们。此外，不排除有极少数被洗脑非常彻底的投资者，对传销组织深信不疑、失去理智，就算案发了还在为虎作伥。”衍哥也再次提醒相关人士，放弃幻想，认清事实，不要试图个人形式解决这个问题，建议所有受害者保留证据，并将自身情况告知当地警方，尽快诉诸于法律。除了普顿还有其他类似平台除了PTFX普顿，在国内还打着印尼外汇机构旗号吸收资金的平台不在少数。这些平台的特征套路都类似：1. 打着境外机构旗号，规避风险 2. 许诺不合理的高额回报 3. 以发展下线的形式吸收大量资金其中最“知名”的就是和普顿并称印尼诈骗三宝的以下两家平台: IDS 和 奥美。目前这两家还没有像普顿这样彻底暴雷，但是有涉及其中的投资者也要格外小心。特别是这种把公司和网站服务器放在海外的平台，一旦发生意外，能顺利追回损失的概率小之又小。最后，衍哥提醒一句，君子爱财，取之有道。切勿被“贪”字蒙蔽了双眼，给自己和家人带来莫大的伤害。发布于 2020-05-11 12:26印度尼西亚外汇平台反传销赞同 5添加评论分享喜欢收藏申请转载文章被以下专栏收录印尼生活指南一个在爪哇岛的生活达人，带你全方位玩转
利用“普顿PTFX”传销平台发展下线7.4万人，法院判了！_腾讯新闻
利用“普顿PTFX”传销平台发展下线7.4万人，法院判了！_腾讯新闻
利用“普顿PTFX”传销平台发展下线7.4万人，法院判了！
近日，重庆市綦江区人民法院公开宣判一起组织领导传销案，被告人高某、刘某、代某等13人以“提供外汇投资交易”为由进行传销活动，涉案金额达上亿元。
法院查明
法院经审理查明，2016年11月份以来，未经国家批准的“PTFX”普顿外汇投资交易平台宣称为注册在印度尼西亚的外汇投资公司，可以提供外汇交易服务，任何人只要注册成为平台会员即可投资(最低投资额1000美金)，从而每月获取投资本金7%至15%的高额收益。
此外，普顿平台还设立“盈利分享”“佣金返利”等奖励机制，以发展下线人员的数量以及投资总额作为奖励依据，并相应逐渐升级成为I、IB、MIB、PIB、PIB2类型的经纪人，诱骗、激励加入者积极发展下线。被告人高某、刘某、代某等13人经他人介绍注册加入普顿平台成为会员，然后为牟取利益再通过微信朋友圈、设立工作室、会议培训等方式宣传普顿传销平台，引诱参加者继续发展他人参加。
因为“拉人头”计酬或者返利不会给社会创造价值，且由于涉及地区广、人员多、资金大，将严重危害和扰乱国家经济社会秩序，其行为在我国境内是非法的。
截止2020年7月22日，被告人高某、刘某、代某等13人在普顿PTFX网站中下线人数总计约7.4万人，实际提现金额总和约4100万元。
法院审理
本案被告人高某、刘某、代某等13人，利用PTFX平台，以“提供外汇投资交易”为由，要求参加者投资外汇交易。参加者在PTFX平台注册成为会员，PTFX平台按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量计酬或者返利，引诱参加者继续发展他人参加。
被告人高某、刘某、代某等13人引诱参加的人员层级均在3级以上，参与传销活动人员累计均达120人以上，情节严重，各被告人实施的行为均已严重扰乱我国经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，综合其犯罪情节、地位、作用，依法分别判处有期徒刑四年至十个月不等的刑期，并处30万元至2万元不等的罚金，对各被告人犯罪所得予以追缴，上交国库。
文章来源：重庆綦江法院
【追踪】“PTFX普顿外汇”特大传销案17名骨干获刑_发展
【追踪】“PTFX普顿外汇”特大传销案17名骨干获刑_发展
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【追踪】“PTFX普顿外汇”特大传销案17名骨干获刑
2021-03-08 19:34
来源:
反传联盟
原标题：【追踪】“PTFX普顿外汇”特大传销案17名骨干获刑
去年7月31日，福建省三明市梅列区人民法院对“PTFX普顿外汇”特大网络传销案公开开庭宣判。刘铁等17名被告人因犯组织、领导传销活动罪分别判处5年9个月到缓刑2年不等的有期徒刑，并处罚金50万元到2万元不等。
3月4日，三明市梅列区人民检察院对外披露了“PTFX普顿外汇”特大网络传销案的起诉书。起诉书详细披露了各被告人加入传销组织的时间、涉案金额以及发展的下线人数。
该起诉书中提到，2016年11月，被告人刘铁与董某甲、李某某、叶某某、张某某（均另案处理）等人共同商议推广未经国家批准的PTFX外汇投资交易平台（以下简称：PTFX平台）。PTFX平台以提供外汇交易为由，要求参加者通过会员推荐进行注册，缴纳100美金、1000美金不等的“交易保证金”获得交易资格，以发展人员的数量作为主要返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。
2016年11月起，刘铁注册成为PTFX平台初始会员后，通过发微信朋友圈、举办招商会、设立工作室等方式宣传PTFX平台并发展下级会员。至案发时刘铁发展下级会员17层级20053人，为平台PIB2级会员，收受平台转入资金25038618.24元。
2016年11月起，徐某注册成为PTFX平台会员后，通过发微信朋友圈、设立工作室等方式宣传PTFX平台并发展下级会员。至案发时徐某发展下级会员29层级287554人，为平台PIB2级会员，收受平台转入资金53798576.3元。
2016年12月起，周某注册成为PTFX平台会员后，通过发微信朋友圈、设立工作室、参加招商会等方式宣传PTFX平台并发展下级会员。至案发时周某发展下级会员32层级706151人，为平台PIB2级会员，收受平台转入资金143417893.75元。
2016年12月起，陈某甲注册成为PTFX平台会员后，通过发微信朋友圈等方式宣传PTFX平台并发展下级会员。同时，被告人陈某甲成立公司对PTFX平台会员进行培训。至案发时陈某甲发展下级会员14层级49882人，为平台PIB2级会员，收受平台转入资金32690471.98元。
2017年1月起，蓝某某注册成为PTFX平台会员后，通过发微信朋友圈、微博等方式宣传PTFX平台并发展下级会员。至案发时蓝某某发展下级会员21层级108415人，为平台PIB2级会员，收受平台转入资金9016190.84元。
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2017年1月起，王某甲注册成为PTFX平台会员后，通过发微信朋友圈、设立工作室等方式宣传PTFX平台并发展下级会员。同时，协助周某管理从PTFX平台获得的收益。至案发时王某甲发展下级会员31层级439120人，为平台MIB级会员，收受平台转入资金5188970.56元。
2017年1月起，周某洋注册成为PTFX平台会员后，通过发微信朋友圈、工作室授课等方式宣传PTFX平台并发展下级会员。至案发时周某洋发展下级会员30层级437665人，为平台MIB级会员，收受平台转入资金17862270.77元。
2017年1月起，周某某、肖某某注册成为PTFX平台会员后，周某某通过发微信朋友圈、工作室授课、参加招商会等方式宣传PTFX平台并发展下级会员，肖某某负责管理从PTFX平台获得的收益。同时，周某某入职浙江公司参与组织PTFX平台会员培训等事项。
至案发时周某某发展下级会员28层级306209人，为平台MIB级会员；肖某某发展下级会员27层级306175人，为平台PIB级会员。二被告人收受平台转入资金36190274.34元。
2017年1月起，王某乙注册成为PTFX平台会员后，通过发微信朋友圈、参加招商会等方式宣传PTFX平台并发展下级会员。至案发时王某乙发展下级会员16层级31119人，为平台PIB2级会员。经三明华星税务师事务所专项审计，被告人王某乙收受平台转入资金共计14846714.4元。
2017年2月起，邱某某注册成为PTFX平台会员后，通过发微信朋友圈等方式宣传PTFX平台并发展下级会员。至案发时邱某某发展下级会员20层级87263人，为平台PIB2级会员，收受平台转入资金36029277.24元。
2017年2月起，蒋某某注册成为PTFX平台会员后，通过发微信朋友圈、设立工作室等方式宣传PTFX平台并发展下级会员。至案发时蒋某某发展下级会员14层级36437人，为平台PIB级会员，收受平台转入资金9312146.45元。
2017年3月起，高某某注册成为PTFX平台会员后，通过发微信朋友圈等方式宣传PTFX平台并发展下级会员。同时，协助李某某联络网络删帖人石某某（另案处理），对互联网上有关PTFX的负面消息进行删除，从中获得10万元好处费。至案发时高某某发展下级会员13层级13697人，为平台PIB2级会员，收受平台转入资金9254042.87元。
2017年4月起，曹某某注册成为PTFX平台会员后，通过发微信朋友圈等方式宣传PTFX平台并发展下级会员。同时，协助被告人陈某甲管理南京公司。至案发时曹某某发展下级会员12层级16647人，为平台MIB级会员，收受平台转入资金4011564.37元。
2017年4月起，陈某乙注册成为PTFX平台会员后，通过发微信朋友圈等方式宣传PTFX平台并发展下级会员。至案发时陈某乙发展下级会员17层级62374人，为平台PIB级会员，收受平台转入资金19627916.59元。
2017年4月起，潘某某注册成为PTFX平台会员后，对外宣传PTFX平台并发展下级会员。之后与下级会员杨某某、朱某某、董某乙、毕某某（均另案处理）等人共同发展会员、分享收益。至案发时潘某某发展下级会员19层级60031人，为平台PIB2级会员，收受平台转入资金20770187.04元。
2017年7月起，徐某甲注册成为PTFX平台会员后，对外宣传PTFX平台并发展下级会员。同时入职浙江公司参与组织PTFX平台会员培训、等级晋升考核等事项。从公司离职后在杭州成立公司继续开展PTFX平台会员培训、等级晋升考核事务。至案发时徐某甲发展下级会员3层级43人，为平台I级会员，收受平台转入资金143095.85元。
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今天宣判！PTFX普顿外汇特大传销传销案17名被告获刑
2020-07-31 17:25
来源:
李旭反传销团队
原标题：今天宣判！PTFX普顿外汇特大传销传销案17名被告获刑
7月30日上午，福建省三明市梅列区人民法院第一法庭公开开庭审理了“PTFX普顿外汇”特大网络传销案。今天上午，福建省三明市梅列区人民法院公开开庭当庭宣判，以组织、领导传销活动罪分别判处刘铁、周某、周某洋等17名被告人有期徒刑，并处罚金。
经审理查明：2016年11月，刘铁、李某文，伊某红，董某龙、张某等于共同商议以未经国家批准“PTFX”外汇投资平台。“PTFX”外汇平台以投资交易外汇为由，要求参加者通过会员推荐并注册、缴纳不等数额的保证金，获得交易资格，以发展人员的数量作为主要返利依据，引诱参加者继续发展下线，骗取财物。
“PTFX”外汇平台的返利模式规定，会员可以选择返利操盘手跟单交易，获得交易返利；会员还可以通过发展下级会员获得第一代会员交易额的10%、第三代会员交易额的5%的返利；同时“PTFX”外汇平台还设置了多个会员等级，不同等级的会员可分别获得不同比例的交易佣金。此外，高等级的会员还可以获得公司给予的团队业绩奖。
刘铁、董某龙、张某等人通过浙江领圣教育科技公司（以下简称：浙江领圣公司）、宁波领圣管理咨询合伙企业（以下简称：宁波领圣企业）等机构，给“PTFX”外汇平台会员进行培训、等级聘请考核，后被告人周某、徐某、周某洋、徐某丽、邱某芳、陈某等人入驻上述机构。
从2016年11月起，刘铁、徐某、周某洋等17名被告人，注册成为“PTFX”外汇平台会员后，通过发朋友圈、举办招商会、设立工作室等方式宣传“PTFX”外汇平台，并发展下级会员。
鹰鉴了解到，至案发，“PTFX外汇”外汇平台共发展会员175.9万余人，涉及全国31个省、自治区、直辖市，涉案金额高达1000余亿元。其中，刘铁、徐某、周某洋等17名被告人分别发展下线会员70万余人到43人不等，收取传销资金1.4亿余元到143万余元不等。
公诉机关认为，刘铁、徐某、周某洋等17名被告人以提供投资外汇为名，要求参加者缴纳保证金的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展下线的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，并情节严重，其行为均已触犯了相关法律的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。建议判处判处各被告人6年9个月到缓刑2年不等有期徒刑，并处罚金。
鉴于案件复杂，该案经过长达近6个小时的庭审后，审判长宣布休庭。
7月31日上午，该案再次开庭审理。经过法庭调查、法庭辩论、被告人最后陈述等程序，辩控双方就案件的事实和证据，进行了质证和辩论，就定罪量刑充分发表了意见。
经2个多小时的庭审后，法院当庭以组织、领导传销活动罪分别判处刘铁、徐某、周某洋等17名被告人5年9个月到缓刑2年不等的有期徒刑，并处罚金50万元到2万元不等。
截止目前，该案在中国庭审直播网上的庭审直播点击人次已经达到600万+。（来源:鹰鉴）返回搜狐，查看更多 责任编辑：
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普顿PTFX外汇交易平台涉嫌传销，江苏众多投资人损失严重_腾讯新闻
普顿PTFX外汇交易平台涉嫌传销，江苏众多投资人损失严重_腾讯新闻
普顿PTFX外汇交易平台涉嫌传销，江苏众多投资人损失严重
现代快报讯 （记者 孙玉春）近日，南京、徐州等地多名市民反映，他们去年参与了一个叫普顿 PTFX 外汇交易平台的交易，在"本金安全、收益可靠"的宣传和诱惑下，陆续投了几十万元。可是仅仅几个月后，普顿 PTFX 就开始遭到警方调查，并被定性为非法搭建平台，虚假宣传，主要头目涉嫌组织、领导非法传销活动。目前该平台交易已经全部停掉，大量投资人资金无法取出，处于"爆仓"状态。
据了解，该外汇交易平台涉及很多人，江苏各市也有很多人参与投资，下一步如何处理，不少人心中忐忑。
△普顿 PTFX 项目部分参与者此前被带到印尼培训、参观的合影
案例一：相信"本金安全" 把钱交给了熟人
倪女士是南京高淳人，她的一个老乡以前在一家大的 P2P 公司工作。去年 7 月份，因为不知道老乡已经离职，她询问对方是否有好的投资产品，对方推荐了普顿 PTFX 外汇交易平台交易。
"当时强调的是本金安全。"倪女士说，对方说只要把钱给她就行，其他都不用她管。倪女士拿了 8.6 万元给对方，得到了一个网上的账户，但上面不是自己的实名而是一个拼音代码，里面可以看到总金额和收益，每个月有几百元，到出事时，她拿到了约 3000 元收益。
据介绍人称，投资人的钱都是交给印尼那边的 7 个专业组实施操作，投资人只要把钱委托给其中一个小组理财即可。
但是，过了 10 月份，这个账户收益就不正常了。当时介绍人还是说，"不要紧，再等等。"可到了去年 12 月份，倪女士就彻底拿不到钱了，账户也打不开了。一直到现在，她既不知道钱去了哪，也不知道该由谁真正负责。
案例二：介绍人说没有技术含量，就是跟着赢钱
陆先生（化姓）目前也住在南京，他说自己是去年 6 月份接触"普顿 PTFX "的，带他入门的是一个亲戚的同事，据说是南京一所大学的退休职工。
"他找了我差不多一个月，两天就来一次，反复讲钱很好赚。"陆先生说，自己投了两千美元，后来有一笔理财到期，他又投了进去，一共投进去 20 万人民币左右。最后实际只拿到约两千元收益。
陆先生告诉现代快报记者，介绍人告诉他做的是一种外汇交易，"他说都是在国际汇市上交易，类似于对冲，比如你手里持有某一种货币可能会贬值，但是哪一天持有美元的话可能就会升值。"介绍人更直接的说法是，"就像打麻将一样，看谁赢得多，你跟着下一份注，就跟着赢钱。"
陆先生称自己没有发展下线，也根本不知道这个普顿 PTFX 外汇交易平台跟传销有关。他只知道介绍人自己的上线也是介绍人的亲戚，"感觉都是互相在找熟人亲戚，这有点让人接受不了。"
平台已经处于"爆仓"状态
去年 5 月份，有国内媒体曝光了普顿 PTFX，怀疑其涉嫌违法。但当时并未引起很多人注意，后续仍然有大量的人参与进来。
陆先生至今还不愿透露自己的真实姓名，也不愿透露上家的姓名。他说，上家告诉他投的钱都是存在印尼的一家银行托管，资金肯定是安全的。但是在出事以后，他找这个上家，又被告知虽然钱还在银行，可是需要得到公司授权，否则无法取出。
按照倪女士等提供的普顿 PTFX 投资人后台链接，现代快报记者登录时发现，这个平台已经打不开了。
据投资人介绍，他们获得的信息是，普顿 PTFX 外汇交易平台幕后老板在全国各地成立"领圣"系教育科技公司，通过开班授课、网络直播平台等媒介宣传。在江苏地区也成立了由陈某担任法人的南京领圣企业管理有限公司。现代快报记者日前按照公司注册地址探访，发现那里根本没有这家公司。
那么，普顿 PTFX 目前到底处于什么状态？今年 1 月 28 日，福建三明市公安局梅列分局发布警情通报："在上级公安机关的统一指挥下，三明市公安局梅列分局成功侦破‘普顿 PTFX ’外汇交易平台涉嫌组织、领导传销活动案。经查，2016 年 11 月以来，犯罪嫌疑人刘铁（男，41 岁，黑龙江人，已批捕）等人非法搭建‘普顿 PTFX ’网络外汇交易平台，对外虚假宣称是印尼券商 Pruton MegaBerjangka 公司旗下的外汇托管平台，通过在全国各地设立培训机构宣传推广，以提供外汇交易服务为名，采取‘拉人头’加盟方式，设立‘盈利分享’‘佣金返利’团队计酬制度，引诱会员继续发展他人参加所谓的外汇交易炒作，从中非法牟利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，涉嫌组织、领导传销活动罪。目前案件正在办理中。"
多名经纪人诉苦称"教训惨痛"
张静、李猛（均为化名）等五人来自徐州，属于普顿 PTFX 里的小经纪人。日前，他们给徐州市云龙区公安分局经侦大队、福建省三明市公安局分别打了电话，希望能够登记备案为"普顿 PTFX 外汇"投资受害人。但遗憾的是，相关登记工作均早已结束。
经纪人是普顿 PTFX 里一个特殊存在。据李猛等人介绍，普顿 PTFX 内部将投资人分为五个级别，其中 I 级别要求是自己投资 2000 美元或以上（最低投资门槛是 1000 美元），另外直推至少五位有效会员，且直推总业绩 1 万美元或以上；其次是 IB 级别，要求自己投资 5000 美元或以上，直推至少 10 位有效会员，直推总业绩 5 万美元或以上，团队拥有至少 50 位投资者，团队总业绩 8 万美元或以上；以此类推，上面还有 MIB、PIB、2 星 PIB，一共形成五个级别。
他们五人属于 IB 级别。每个人的团队有 50 人左右，加起来约 300 人。总计投到普顿 PTFX 上的费用接近 200 万美元，折人民币超过 1000 万元。
张静说，像她这样的经纪人，以前在徐州地区有一个钉钉群，最高峰的时候群里有 300 多人。"后来出事了，群主也就是徐州地区的‘老大’退群，消失踪影。"
按照此前相关媒体及公众号的报道，普顿 PTFX 的投资者有两块收益，一块是静态收益，即外汇平台交易收益，此前一直宣称是每月收益约 10%；另一块是动态收益，即通过介绍他人、发展团队带来的收益。按照网上所说，2018 年 7 月份后改善的薪酬制度规定，如果你是 IB 级别，你直推的人上了 I，你拿 5 美元 / 手差额；如果你是 MIB 级别你直推上了 I，你拿 10 美元 / 手差额 ……
△普顿 PTFX 此前的培训课程
这一块收益到底从何而来？是所谓击鼓传花的庞氏骗局吗？目前福建警方还没有发布进一步的案件公告。但教训是惨痛的。张静说，她每个月要偿还 3 万元的贷款，信用卡早已经刷爆了，正在筹划卖房卖车。另一名经纪人杜娟说，自己是被一个老同事拉进来的，投进去 40 多万，多年来的积蓄打了水漂，"爱人闹着要离婚。"
资金损失该如何处理？
在采访中，现代快报记者得知，南京有一些级别较高的经纪人也赶到福建去了，希望从警方那里得到进一步的消息。现代快报记者 27 日下午联系了福建三明市公安局梅列分局，一位工作人员表示，全国各地有很多人打电话咨询，如果是投资人，他们建议到各地公安机关登记，因为事件已经传上了经侦系统的云平台。至于案件进展，目前尚无明确说法。
陆先生表示，自己只能找上家处理，因为大家鼓动他投资，并且保证资金安全。"而且不排除普顿完全就是假平台。"
倪女士则无奈表示，自己的上家是老乡，关系一直很好，而且对方也表示"喘不过气来"，没有能力处理，所以他们几个人虽然都是经这个老乡介绍投资，但暂时不打算撕破脸。
作为一名小经纪人，李猛也告诉现代快报记者，他最早是从一个朋友那里接触到平台的。加入并尝到甜头后，开始向周围人推广，而自己也先后投进去二三十万，"我会给他们说，做这个风险很高，你们自己把握。"如果有人要找他还钱，他确实无能为力。
据此前《证券时报》、《期货日报》等媒体报道，当前，我国监管部门未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务，擅自从事外汇期货和外汇按金交易的双方不受法律保护。
据网络公号"金融骗局预警"消息，在 3 月 24 日到 27 日，浙江宁波市海曙区、丽水市云和县两地法院先后对多起涉"普顿 PTFX "传销案件的民事案件进行了宣判，这些案件基本都是原告将钱交给被告理财，被告声称投资于普顿 PTFX 外汇交易平台，但是后来收益中止，本金也无法要回。法院审理后认为，由于涉及刑事案件，不宜做经济纠纷案件立案处理，已经予以驳回。
（报料人供图 编辑 黄媛媛）
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