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一文详解：伪造“环球币”诈骗70万人1.6亿元的前因后果_数字货币_加密_交易
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一文详解：伪造“环球币”诈骗70万人1.6亿元的前因后果
2023-09-15 22:49
来源:
模式分析专家
发布于：广东省
原标题：一文详解：伪造“环球币”诈骗70万人1.6亿元的前因后果
大家好，我是雷米，一家软件技术开发公司的负责人
最近被一些文章刷爆了，说环球币被爆有一男子伪造虚拟币诈骗70万人1.6亿元，全国70多万受害者！
宣传着“国家开发的扶贫项目，已对接数字货币，一等上市交易就可以提现赚钱”
很多小伙伴不知道环球币是什么，今天我们一文说清楚环球币是什么，到底是什么情况。
对于“环球币”这个平台，我之前一直没有查到究竟是那个背景做的。
我今天通过公开信息查询搜索到公众号"AGD环球币”，才知道了这个平台的一点庐山真面目。
但是只要关注过的人，都能打开看见截图中的信息：该账号已系统注销，停止使用。
展开全文
这个公众号注册的时间是2020年4月7日，4月8日改名为：AGD环球币
接下来就要捂住小心脏了，通过天眼查查询：法定代表人兼股东于洋显示关联公司有408家，股东周学秀关联企业有440家，什么是关联？就是指：是法定代表人或者股东或者监事......
为了避免重复，只看法定代表人，根据天眼查显示：于洋是175家公司的法定代表人。公司注册资金主要是3万元为主，170多家公司的注册时间，集中在2019年11月26日至2019年11月29日4天的时间里面。
实际上最终查出海南还关联着2000多家失联公司！
这个是国内的主体情况，通过谷歌我又查询到一些不一样的信息，所以究竟是那个旗下你们自己评估。
环球币属于海外的一家环球集团旗下。
以下信息源自于公开网络获取
环球集团
环球币（Globalcoin）最早问世于2012年，环球币(GlobalCoin，简称GLCn)是一种基于区块链技术的加密货币，由DF.Money项目分叉而来，旨在通过减半模式实现代币的公平分配。
它是目前存在的时间最久和最可靠的加密货币网络之一。环球币是第一个股权证明类型的加密货币，也是环球集团旗下发行的虚拟货币。
这意味着环球集团不需要巨大的算力来保护网络的安全。
环球集团对外宣称：
公平分配
没有内幕预售或即时挖矿。环球币（Globalcoin） 致力于通过奖励所有加强网络的用户，以最低的成本成为最安全的加密货币。
开始全球控股业务
环球币（Globalcoin）于 2012 年推出，它是现有最古老、最可靠的加密货币网络之一。2014 年 Globalcoin 的年通胀率平均低于 5%，并且持续下降。对于保证回报，Globalcoin持有30天后，有资格获得1%的年化
环球集团旗下业务拥有七大业务板块
一，环球币
二，星球竞标网
三，VIP游戏网
四，GHMT4外汇交易
五，比特倍
六，世界商城
七，当心钓鱼网站
中国环球币什么时间全球爆发
1、全球货币于2012年发行。全球货币是加密货币的一种。虚拟货币不是货币当局发行的。
2022年环球币不能交易，但12月至今没有确切消息。不过环球币是一种加密货币，有权益凭证，2012年才出的。
2、中国环球币是GEC的一个仿盘，界面、模式和GEC基本一样，也是一款全新的币种交易金融投资平台。环球币发行于2012年，也算是目前存在的时间最久和最可靠的加密货币网络之一，并且环球币是第一个股权证明类型的加密货币。
3、环球币于2012年正式发行。环球币是模仿环保创业币的，其界面和模式与环保创业币完全相同。全球货币平台是一个金融投资平台，可以在平台上进行其他虚拟货币交易。全球货币是一种虚拟货币，只能在特定的平台上使用。
4、环球币是一种加密货币，产生于2012年，是建立在区块链技术上的一种数字货币，需要注意的是，虚拟货币交易不受法律保护。在虚拟货币中最具有代表性的就是比特币，比特币2008年11月1日由中本聪提出，2009年1月3日正式诞生。
5、中国环球币的上市日期不定。具体原因可分为以下几点：币种本身性质限制。环球币属于虚拟货币，而且它对外宣传与人民币是属于等值兑换的，也就是比率为一比一。
这样一来，风险较大；而且国内法律不保护该币种。
伪造“环球币”诈骗70万人1.6亿元的过程
这次的主人公是方总，他最初考虑创业，当时想的搞P2P业务、网上商城店铺租赁、开网店等，但是一直没有行动。
直到有一天在网上看到了关于“环球币”的相关新闻，一个赚钱的“金点子”萌生并很快落地了。
我们这个小机灵鬼方总可谓不是一般人啊
他先是虚构环球币可以上市交易，欺骗用户花钱升级会员获取环球币。
然后我们方总又对环球币冠以高大上的标签，称该虚拟币是香港某集团利用最新区块链技术推出，一经上市就能按照一定比例兑换成人民币。
按照这样的逻辑，拥有越多的环球币就意味着日后暴富的几率越大。其中，“会员制模式”是“制胜法宝”，只有成为更高级的会员才能拥有较多的环球币、更大产能的矿机用以生产环球币。同时，会员们可以发展下线来赚取返利。
说干就干，当月方总就找了专业人士做了环球币的网站，并自费找了微商进行推广，但推广效果不太理想。
为了进一步加大宣传，方某研发上线了环球币App，用户免费注册成会员后，需要支付98元成为VIP3会员，就能获得100万环球币、价值20元的小礼品以及矿机。
随后，小机灵鬼放纵又对会员制及奖励机制进行全面升级。
VIP3会费增至198元，升级成会员后可以得到80万环球币、100台专属矿机，还可以从大米、橄榄油、羽绒被等商品中任选其一。
VIP3会员每推荐1名用户成为VIP3，就能得到50元返现，推荐满10人就能升级到VIP5；
VIP5会员每推荐1名用户成为VIP3，能得到70元返现。
VIP5会员推荐的用户再推荐他人升级VIP3，也可以分得20元返现。
除了这个升级途径外，还可以直接花费1980元，从VIP3升级至VIP5。
VIP5的“大礼包”也更为丰富，包含800万环球币、10个实物商品、400台不同产能的矿机。
矿机的生产效率也是方某自行设定的，拿中型矿机来说，100天可以生产6000环球币。
这个聪明劲也是绝了，结果短短的时间内就注册了180多万的用户，消费用户七十多万。
你说你拿这个聪明劲去老老实实做项目，咋就会赚不到钱呢、？
除此以外，小方总还另行开发了“环球商城”，用户可以从环球币App内直达该商城购买日用品。
该商城并无实际库存，用户购买商品后，由客服从其他平台购入商品进行发货，以赚取差价的方式盈利。
最终这个项目暴雷的时候，警方通过对服务器、支付宝流水等数据研判分析后查明，受害人遍布全国有70多万人，涉案金额共计约1.6亿余元，扣除附赠商品、推荐返现等费用9700余万元，方某从中实际获利约6900万元。
关于环球币后续的消息有以下几点:
首先环球币的价格在过去24小时内下跌了0.03%，目前的价格是$0.000390，约合人民币0.0025元，流通市值为$56.96K，排名第377位，环球币的24小时成交额为$O，主要集中在XT、欧易OKX、火币等交易平台。
其次环球币的社区正在推进新的治理提案，包括调整矿池奖励、增加新的流动性挖矿池、开发新的产品和功能等，而且环球币的开发团队也在不断优化和升级协议，修复了一些已知的漏洞和问题，提高了用户体验和安全性。
另外环球币的生态合作伙伴也在不断扩大，包括与NFT平台、跨链桥接、稳定币发行等项目的合作，环球币近期也受到了一些负面消息的影响，例如被指控为骗局、被查出海南2000多家失联公司等。
注明：以上所有数据均来之互联网公开信息获取，小编不对本文内容任何真实性承诺保证。如有不实联系小编处理。
小编所有分析的项目，只是分析商业经济模式，小编没有参与任何分析过的项目运营，也不投资参与任何项目，不做任何项目私下评估，（以上分析均不构成任何投资建议）
玩项目的玩家勿扰，玩家勿扰，玩家勿扰，玩家勿扰，玩家勿扰，玩家勿扰
雷米是一家软件开发公司负责人，只开发互联网软件，不会参与任何运营项目，以上数据通过互联网公开信息进行分析的商业模式和数据，小编不承担任何数据真实性责任。来源：（leimi9988）
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“环球币”撬起1.6亿大骗局 全国70多万受害者
“国家开发的扶贫项目，已对接数字货币，一等上市交易就可以提现赚钱”“会员等级越高就可以获得越多环球币” ……头顶“正规项目”的光环、高额回报的诱惑，让全国各地70多万人落入此“圈套”，涉案金额高达1.6亿元，近日，苏州市虎丘区人民检察院就办理了这样一起案件。
负债累累的方某决定好好研究下赚钱的法子，最初，P2P业务、网上商城店铺租赁、开网店等都在考虑范围之内。直到有一天在网上看到了关于“环球币”的相关新闻，一个赚钱的“金点子”萌生并很快落地了。
方某对环球币冠以高大上的标签，称该虚拟币是香港某集团利用最新区块链技术推出，一经上市就能按照一定比例兑换成人民币。按照这样的逻辑，拥有越多的环球币就意味着日后暴富的几率越大。其中，“会员制模式”是“制胜法宝”，只有成为更高级的会员才能拥有较多的环球币、更大产能的矿机用以生产环球币。同时，会员们可以发展下线来赚取返利。
说干就干，当月方某就找了专业人士做了环球币的网站，并自费找了微商进行推广，但推广效果不太理想。为了进一步加大宣传，方某研发上线了环球币App，用户免费注册成会员后，需要支付98元成为VIP3会员，就能获得100万环球币、价值20元的小礼品以及矿机。
随后，方某又对会员制及奖励机制进行全面升级。VIP3会费增至198元，升级成会员后可以得到80万环球币、100台专属矿机，还可以从大米、橄榄油、羽绒被等商品中任选其一。VIP3会员每推荐1名用户成为VIP3，就能得到50元返现，推荐满10人就能升级到VIP5；VIP5会员每推荐1名用户成为VIP3，能得到70元返现。
VIP5会员推荐的用户再推荐他人升级VIP3，也可以分得20元返现。除了这个升级途径外，还可以直接花费1980元，从VIP3升级至VIP5。VIP5的“大礼包”也更为丰富，包含800万环球币、10个实物商品、400台不同产能的矿机。矿机的生产效率也是方某自行设定的，拿中型矿机来说，100天可以生产6000环球币。
此外，方某还另行开发了“环球商城”，用户可以从环球币App内直达该商城购买日用品。该商城并无实际库存，用户购买商品后，由客服从其他平台购入商品进行发货，以赚取差价的方式盈利。
警方通过对服务器、支付宝流水等数据研判分析后查明，受害人遍布全国有70多万人，涉案金额共计约1.6亿余元，扣除附赠商品、推荐返现等费用9700余万元，方某从中实际获利约6900万元。
与多层级设置代理的传销模式不同，靠着返现奖励、 “暴富”梦想的激励，环球币会员队伍快速扩张。其中，60岁以上老年人就占了近三成。庞大的会员群体中，确信环球币上市后真的能兑换人民币的人不在少数。为此，他们除了借用亲朋好友手机号注册外，还自费对账号进行升级。
市民周某某坚信这是改变命运的利好机会，受“VIP5比VIP3优先兑换人民币”的诱导，陆陆续续用亲友的手机账号注册了22个账号，花费近5万元将所有账号都升级到了VIP5。
“之前参加过很多类似的项目都‘黄’了，这次的项目是上次一起参与‘国家精准扶贫项目’的朋友介绍的，就是想抱着侥幸的心理试试，把之前亏损的钱补回来。”就这样，开理发店的李某某及丈夫，靠着门店的客源，先后推荐了四十余人升级会员，并投入2.2万元用于部分账号的升级。
63岁的吴某某是理发店的常客，在李某某擘画的财富蓝图中，吴某某深陷其中，仅自己就申领了15个会员账号。因为不会操作，每次吴某某都要亲自到店里，由李某某当面代为操作。有意愿成为会员的，吴某某还会带人到店里，由李某某进行推广介绍。在李某某的帮扶下，吴某某投入近3万元，共推荐60余人成为VIP3会员。
据方某交代，App用户主要依靠微信群、亲友进行推广，相关的新闻链接、PPT等资料都是编纂的。会员增长速度是方某始料未及的，担心被查出后波及面太大，后期方某关闭了会员升级通道，由于App公告里一再延迟上市日期，让不少会员都萌生出可能被骗的想法，于是报警求助，该案由此案发。
在审查起诉阶段，方某及其辩护律师提出其行为主要是为了销售商品，会员升级的费用是大米、食用油等商品的对价，环球币、挖矿机等只是附赠的“游戏道具”。
苏州市虎丘区人民检察院经审查认为，方某虚构环球币可以上市交易，欺骗被害人花钱升级会员获取环球币，导致被害人基于环球币能上市交易从中获利的错误认识，进而处分财产造成损失，符合诈骗罪的构成要件；关于付费赠送的油、米等物品，从交易目的来看，被害人处分财产的目的是为了获取环球币，并非购买上述物品；从付费流程来看，被害人基于被告人的欺骗决定升级会员，决定升级后才弹出选购赠品界面，付费金额与选择商品无关，事先双方也没有就购买物品进行协商、议价，不符合商品交易的特征。综上，应当定性为诈骗。
案发后，警方及时冻结了方某账户上的钱款五千多万，同时他用这些违法所得购置了十套房产也被公安机关予以查封。近日，法院以诈骗罪判处方某有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币三百万元。
目前，公检法已成立财产处置小组，退赔工作正在有序开展中。
（《零距离》记者/孙艳 编辑/高若婷）
来源：荔枝网
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什么是环球币gwc？一文秒懂_链圈子
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什么是环球币gwc？一文秒懂
2023-09-09 分类：币种百科 阅读()
什么是环球币gwc？环球币gwc是一种基于区块链技术的数字货币，由Global Coin Group Limited公司于2017年发行。环球币gwc的特点是采用了创新的共识机制、智能合约和跨链技术，旨在打造一个全球化、开放、透明和高效的数字资产交易平台。
环球币gwc的共识机制是一种结合了工作量证明（PoW）和权益证明（PoS）的混合模式，称为工作量权益证明（PoW+PoS）。这种模式可以兼顾网络的安全性和效率，同时避免了中心化和能源浪费的问题。环球币gwc的出块时间为60秒，每个区块的奖励为50个gwc，其中25个gwc分配给PoW矿工，25个gwc分配给PoS持币者。环球币gwc的总供应量为21亿枚，其中10亿枚用于初始分发，11亿枚用于挖矿产出。
环球币gwc的智能合约是一种基于以太坊虚拟机（EVM）的可编程合约，可以实现各种复杂的逻辑和功能。环球币gwc支持使用Solidity语言编写智能合约，并提供了一些内置的函数和库，以方便开发者和用户使用。环球币gwc的智能合约可以用于实现各种应用场景，例如去中心化交易所、众筹平台、预测市场、游戏平台等。
环球币gwc的跨链技术是一种基于哈希时间锁定合约（HTLC）和原子交换（Atomic Swap）的技术，可以实现不同区块链之间的资产转移和交换。环球币gwc支持与比特币、以太坊等主流区块链进行跨链交互，并计划与更多的区块链进行集成。环球币gwc的跨链技术可以提高数字资产的流动性和多样性，同时降低交易成本和风险。
目前，环球币gwc已经在多个交易所上线，环球币gwc的价格受到市场供需、项目进展、竞争环境等因素的影响。截至2023年9月9日，环球币gwc的价格为0.000389美元，市值为56.96万美元，在CoinMarketCap上排名第2486位。
总之，环球币gwc是一种基于区块链技术的数字货币，具有创新的共识机制、智能合约和跨链技术等特点。环球币gwc有望成为未来数字资产交易平台的重要参与者和推动者。
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转自：荔枝新闻“国家开发的扶贫项目，已对接数字货币，一等上市交易就可以提现赚钱”“会员等级越高就可以获得越多环球币” ……头顶“正规项目”的光环、高额回报的诱惑，让全国各地70多万人落入此“圈套”，涉案金额高达1.6亿元，近日，苏州市虎丘区人民检察院就办理了这样一起案件。 负债累累的方某决定好好研究下赚钱的法子，最初，P2P业务、网上商城店铺租赁、开网店等都在考虑范围之内。直到有一天在网上看到了关于“环球币”的相关新闻，一个赚钱的“金点子”萌生并很快落地了。 方某对环球币冠以高大上的标签，称该虚拟币是香港某集团利用最新区块链技术推出，一经上市就能按照一定比例兑换成人民币。按照这样的逻辑，拥有越多的环球币就意味着日后暴富的几率越大。其中，“会员制模式”是“制胜法宝”，只有成为更高级的会员才能拥有较多的环球币、更大产能的矿机用以生产环球币。同时，会员们可以发展下线来赚取返利。 说干就干，当月方某就找了专业人士做了环球币的网站，并自费找了微商进行推广，但推广效果不太理想。为了进一步加大宣传，方某研发上线了环球币App，用户免费注册成会员后，需要支付98元成为VIP3会员，就能获得100万环球币、价值20元的小礼品以及矿机。 随后，方某又对会员制及奖励机制进行全面升级。VIP3会费增至198元，升级成会员后可以得到80万环球币、100台专属矿机，还可以从大米、橄榄油、羽绒被等商品中任选其一。VIP3会员每推荐1名用户成为VIP3，就能得到50元返现，推荐满10人就能升级到VIP5；VIP5会员每推荐1名用户成为VIP3，能得到70元返现。 VIP5会员推荐的用户再推荐他人升级VIP3，也可以分得20元返现。除了这个升级途径外，还可以直接花费1980元，从VIP3升级至VIP5。VIP5的“大礼包”也更为丰富，包含800万环球币、10个实物商品、400台不同产能的矿机。矿机的生产效率也是方某自行设定的，拿中型矿机来说，100天可以生产6000环球币。 此外，方某还另行开发了“环球商城”，用户可以从环球币App内直达该商城购买日用品。该商城并无实际库存，用户购买商品后，由客服从其他平台购入商品进行发货，以赚取差价的方式盈利。 警方通过对服务器、支付宝流水等数据研判分析后查明，受害人遍布全国有70多万人，涉案金额共计约1.6亿余元，扣除附赠商品、推荐返现等费用9700余万元，方某从中实际获利约6900万元。 与多层级设置代理的传销模式不同，靠着返现奖励、 “暴富”梦想的激励，环球币会员队伍快速扩张。其中，60岁以上老年人就占了近三成。庞大的会员群体中，确信环球币上市后真的能兑换人民币的人不在少数。为此，他们除了借用亲朋好友手机号注册外，还自费对账号进行升级。 市民周某某坚信这是改变命运的利好机会，受“VIP5比VIP3优先兑换人民币”的诱导，陆陆续续用亲友的手机账号注册了22个账号，花费近5万元将所有账号都升级到了VIP5。 “之前参加过很多类似的项目都‘黄’了，这次的项目是上次一起参与‘国家精准扶贫项目’的朋友介绍的，就是想抱着侥幸的心理试试，把之前亏损的钱补回来。”就这样，开理发店的李某某及丈夫，靠着门店的客源，先后推荐了四十余人升级会员，并投入2.2万元用于部分账号的升级。 63岁的吴某某是理发店的常客，在李某某擘画的财富蓝图中，吴某某深陷其中，仅自己就申领了15个会员账号。因为不会操作，每次吴某某都要亲自到店里，由李某某当面代为操作。有意愿成为会员的，吴某某还会带人到店里，由李某某进行推广介绍。在李某某的帮扶下，吴某某投入近3万元，共推荐60余人成为VIP3会员。 据方某交代，App用户主要依靠微信群、亲友进行推广，相关的新闻链接、PPT等资料都是编纂的。会员增长速度是方某始料未及的，担心被查出后波及面太大，后期方某关闭了会员升级通道，由于App公告里一再延迟上市日期，让不少会员都萌生出可能被骗的想法，于是报警求助，该案由此案发。 在审查起诉阶段，方某及其辩护律师提出其行为主要是为了销售商品，会员升级的费用是大米、食用油等商品的对价，环球币、挖矿机等只是附赠的“游戏道具”。 苏州市虎丘区人民检察院经审查认为，方某虚构环球币可以上市交易，欺骗被害人花钱升级会员获取环球币，导致被害人基于环球币能上市交易从中获利的错误认识，进而处分财产造成损失，符合诈骗罪的构成要件；关于付费赠送的油、米等物品，从交易目的来看，被害人处分财产的目的是为了获取环球币，并非购买上述物品；从付费流程来看，被害人基于被告人的欺骗决定升级会员，决定升级后才弹出选购赠品界面，付费金额与选择商品无关，事先双方也没有就购买物品进行协商、议价，不符合商品交易的特征。综上，应当定性为诈骗。 案发后，警方及时冻结了方某账户上的钱款五千多万，同时他用这些违法所得购置了十套房产也被公安机关予以查封。近日，法院以诈骗罪判处方某有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币三百万元。 目前，公检法已成立财产处置小组，退赔工作正在有序开展中。 （《零距离》记者/孙艳 编辑/高若婷）来源：荔枝网
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